兆豐銀洗錢案 檢調追4關健 29 Aug 05:50 AM 作者朱漢崙、蕭博文╱台北報導 | 中時電子報 – 金管會28日約談前兆豐銀總經理吳漢卿。（方濬哲攝）中國時報【朱漢崙、蕭博文╱台北報導】 台北地檢署偵辦兆豐銀涉洗錢案，昨日由檢察長邢泰釗召開專案會議，為本周展開的新一波約談行動預作準
金管會28日約談前兆豐銀總經理吳漢卿。（方濬哲攝）中國時報【朱漢崙、蕭博文╱台北報導】
台北地檢署偵辦兆豐銀涉洗錢案，昨日由檢察長邢泰釗召開專案會議，為本周展開的新一波約談行動預作準備。專案小組已大致完成兆豐銀人員的初步訊問。
據了解，檢調與赴美調查的金管會金檢人員，鎖定四大關鍵時刻調查；調查範圍也擴大，將今年2、3月間退休的兆豐銀前總稽核洪慶隆，納入調查名單。
蔡友才處理是否得當
四大關鍵包括：1、去年10月美國聯邦準備銀行4人小組大隊來訪時，當時董事長蔡友才所作的因應措施。2、今年2月金檢報告首度出爐後，兆豐銀對於NYDFS（紐約州金融服務署）的回覆。3、總稽核為何未立即，而是時隔半年多之後才報告。4、7月15日NYDFS表示會在8月22日複查，為何還沒等到複查，就直接在7月28日開單重罰1.8億美元？
兆豐銀內部傳出，去年10月，不只NYDFS，連FRB（聯邦準備銀行）都被驚動，4人小組來訪時，當時苗頭就已不對，且這4人小組人馬不只紐約、伊利諾、加州的聯邦準備銀行分行，連美國首府華盛頓的聯邦準備銀行分行都出動，但當時董事長蔡友才、總經理吳漢卿因為赴立院，所以指派兆豐金副總陳松興，與銀行副總梁美琪接待，但4人小組來訪後，現場氣氛顯然絕非「禮貌性拜會」，包括蔡友才也透過主管回報知曉此事，因此，蔡友才事後的處理方式，是否盡到管理人的責任，已列入調查重點。
北檢進駐兆豐銀之後，已在頂樓設臨時庭，直接從主管階層一路往下，約談包括企劃處、法務處、以及稽核室多名人員；除了4大關鍵時刻的調查，另一個重點在於釐清是否有洗錢事實。
清查可疑高危險帳戶
金管會與檢調兵分兩路，金管會3人小組先後對兆豐銀紐約、巴拿馬兩分行金檢，將檢閱所有可疑帳戶，凡是被集中退款、同一人的多個帳戶，均被列調查的高危險群名單。同時，也將究責為何對於大量「異常退款」的帳戶，沒有主動通報總行，接下來，就會進行過失的判定：「到底只是單純的行政疏失，或是有隱匿、包庇的嫌疑？」
洪慶隆退休時間太巧
其中，被批評通報時間太晚的兆豐銀行總稽核，除現任總稽核劉小鈴外，據了解，今年3月初，距離屆齡時間還差幾個月，卻提前退休的前總稽核洪慶隆，也被列為調查對象。
由於美國NYDFS在2月初公布的金檢報告，已不同先前第2級satisfactory，而是已被列為危險評級的第3級，洪慶隆則在2、3月退休，時間點的巧合，已洪慶隆被列為調查對象。
內部指出，洪慶隆早在去年就想退休，但被蔡友才慰留，直到蔡今年1月遞交財政部書面辭呈，洪才終於退休。
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彰化縣36歲陳姓男子接二連三在彰化縣內寺廟偷竊，前天偷到彰化市萬興宮，用釣魚線綁住貼著雙面膠的鉛片「黏」竊香油錢，被寺廟發現當場報警逮捕。警方在陳男身上發現一本筆記本，寫下「錢不可在亂花了」，「在」還寫錯字應是「再」，令人啼笑皆非。昨天訊後，依毒品竊盜罪嫌移送法辦。
警方指出，陳嫌在26日下午3點多，先用魚線綁鉛塊黏雙面膠的方式，偷得田中里萬興宮香油錢2100元，買毒品安非他命剩下800元。當日晚間6點多，因缺錢再度到萬興宮以同樣的手法行竊，得手900元，廟方人員恰好看到監視器，趕緊報警抓人。
警方調查，陳嫌隨身攜帶一本筆記本，依序記下行竊的時間與得手金錢，筆記本還用鉛筆以粗體字寫下「錢不可在亂花了！存錢」，「在」應該是「再」還寫錯字。陳男將偷竊的香油錢當作自己賺錢的薪資收入，並要求自己要存錢，實在很好笑。
警方指出，陳嫌的筆記本從本月3日開始記錄至26日，合理懷疑應是記錄當日行竊所得及時間地點，最後一次在26日萬興宮得手2100元及6000元。筆記本特別註記「記得」、「存錢」，判斷是陳嫌毒癮發作又無業，只能四處行竊，再將竊得的金額買毒品吸食。
警方當場逮捕陳男並在他車上搜出剩餘贓款1700元及一包安非他命、吸食器。警方偵訊後依竊盜及毒品罪嫌送辦。
新聞相關圖片香油錢慣竊筆記本 ( 圖 / 中央社 )
台北市一家小吃店日前發生竊案，店家被偷走五千元，警方發現竊賊將店家窗戶外的五根鐵條，逐一切除後入侵，因被切的鐵管十分平整，且沒人聽見切鐵條的聲音，警方將切除的鐵管照片拿給水電師傅看，發現是以「管切刀」切除鐵條後入侵，手法細膩。
警方指出，店家一早開店發現遭竊報案，回推犯案時間應在凌晨時分，員警到場發現小吃店前門沒被破壞，但後方窗戶敞開，又留下被切除的鐵條，研判是從後方防火巷入侵，但附近為密集住宅，凌晨切鐵條，查訪附近住戶，卻沒人聽見聲音。
員警將切除的鐵條拍下，拿給水電師傅研究，師傅一見到平整的切面，直指是管切刀，並拿出一把沒有手柄的管切刀，當場切除鐵管給員警看，果真沒有聲音。
李姓水電師傅指出，管切刀是施作水電常見工具，用來切「圓柱體」材料，若是空心的鐵管，一分鐘就能切除成功，就算是實心的鐵管，大約三分鐘能切除，管切刀會鎖死鐵管，因此表面很平整，加上不是電動工具，切管時幾乎沒有聲音。
李研判，現在水電工用的管切刀都有手柄，比較好施力，但迴轉半徑較大，一般住戶在窗外加裝的鐵條很密集陳列，竊賊要用管切刀切除鐵管，是用沒有手柄的管切刀，切除時不會卡住，不會引人注目。
台北市警局犯罪預防科指出，不建議民眾在窗戶外加裝鐵條，因遇火災，可能不易逃生，住戶可裝設厚重的隔音玻璃窗戶，不僅不易破壞，破壞時也會發出巨大聲響，竊賊不易下手。
如何防竊？犯防科指出，住戶可在出入的大門裝設好鎖或多層鎖、在住宅後巷或防火巷加裝感應器、及加裝監視器防範，但後巷要保持清潔，讓小偷知道「這裡有人進出」，不敢貿然行竊，或是向警方申請「治安風水師」，親自來你家看看，防竊有無疏漏。
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